Badan Regulasi Perjudian Victoria Mengeluarkan Denda AU$30 Juta untuk Crown Resorts atas Praktik Pemeriksaan Bank Ilegal di Kasino Melbourne

Daniel Williams

Crown Resorts menghadapi denda sebesar AU$30 juta oleh regulator perjudian di Victoria karena mengizinkan penumpang untuk mencairkan kembali cek yang dikeluarkan untuk diri mereka sendiri – sebuah langkah yang hanya memperburuk kerugian terkait perjudian dan mungkin membantu penyusupan kriminal para pencuci uang di kasino perusahaan. .

Komisi Kontrol Perjudian dan Kasino Victoria (VGCCC) juga berbagi keprihatinannya bahwa Crown Resorts kemungkinan besar mengizinkan pelanggan kasino untuk menggunakan cek kosong untuk berjudi di kasino Southbank-nya. Seperti yang diungkapkan pengawas, ketakutan ini dipicu oleh penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Kerajaan terhadap raksasa judi tersebut. Saat ini, penggunaan cek diatur secara ketat karena risiko penipuan dan pencucian uang terkait dengannya.

Penyelidikan Royal Commission menemukan bahwa Crown Resorts secara praktis mengizinkan para penjudi untuk menggunakan cek bank yang dibuat untuk diri mereka sendiri sebagai imbalan atas chip judi yang dikeluarkan sebelum pemeriksaan cek. Perusahaan telah menggunakan praktik ini antara tahun 1994 dan 2021, dengan Komisi Kontrol Perjudian dan Kasino Victoria memperkirakan bahwa cek senilai lebih dari AU$1,5 miliar mungkin telah dikenakan praktik tersebut dalam periode 27 tahun tersebut, meskipun angka tersebut didasarkan pada ketidakpastian. perkiraan mengacu pada pengajuan Crown Melbourne.

Hukuman moneter yang dihadapi oleh raksasa perjudian Australia terkait dengan temuan Komisi Kerajaan ke dalam kasino yang ditemukan tidak sesuai untuk memegang izin operasi. Perusahaan, bagaimanapun, tidak dicabut lisensinya untuk tempat tersebut dan diberikan waktu hingga akhir tahun untuk membuktikan bahwa mereka layak untuk mengoperasikan kasino.

Praktik Pemeriksaan Bank yang Tidak Adil Berlanjut di Crown Melbourne antara tahun 1994 dan 2021

Pada saat denda diumumkan, ketua regulator perjudian Victoria, Fran Thorne, mencatat bahwa praktik tidak adil yang digunakan oleh Crown Resorts adalah bentuk kredit yang tidak diperbolehkan di negara bagian karena penggunaan cek dapat menyamarkan uang ilegal. kegiatan pencucian.

Selain itu, Ms Thorne menjelaskan bahwa penggunaan cek yang disebutkan di atas juga merupakan praktik yang tidak berdokumen, dan pemegang lisensi kasino diharuskan untuk mendokumentasikan seluruh prosesnya, sehingga regulator negara bagian mengetahui apa yang dilakukan dan dapat dikendalikan oleh operator. tindakannya.

Seperti yang dijelaskan oleh Victorian Gambling and Casino Control Commission, mereka tidak dapat membuktikan kecurigaan atas penggunaan apa yang disebut cek kosong, tetapi, tetap saja, telah memberikan instruksi kepada operator kasino untuk menangguhkan praktik yang melanggar hukum tersebut. Selain mengenakan denda AU $ 30 juta, pengawas perjudian juga akan meninjau kebijakan dan prosedur Crown Resorts saat ini dalam menerima cek bank. VGCCC juga akan menyelidiki apakah kasino raksasa perjudian Australia di Melbourne telah menggunakan praktik tidak berdokumen lainnya selama bertahun-tahun.

Ini bukan pertama kalinya Crown Resorts menghadapi denda uang untuk pelanggaran tertentu. Pada tahun 2022, regulator perjudian Victoria mengenakan denda AU$120 juta kepada operator kasino karena melanggar peraturan dan regulasi perjudian yang bertanggung jawab. Perusahaan juga menghadapi denda melebihi AU$1 miliar yang dikeluarkan oleh Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC).

Kabarnya, Crown Resorts telah menerima denda terbaru yang dikenakan oleh VGCCC dan mengonfirmasi bahwa praktik curang telah diakhiri, dengan perusahaan telah menerapkan peningkatan signifikan yang ditujukan untuk pencegahan dan pengurangan risiko terkait perjudian.

Olivia Kol

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat pada pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams

Author: Bryan Powell